公司海外司法團隊查到了秦盛凱300萬海外轉(zhuǎn)賬的離岸公司信息。

之前的調(diào)查里，秦盛凱公司以勞務支出方式向徐仁先的情婦陳麗蓉名下公司轉(zhuǎn)賬200萬，但該筆轉(zhuǎn)賬并沒有存在任何勞務履約行為。

而且在這筆200萬轉(zhuǎn)賬之前的10天時間里，秦盛凱私人賬戶收到一筆來自海外的300萬款項，匯款方為海外一家離岸公司，該公司和秦盛凱之間不存在任何既往業(yè)務往來記錄。

輝辰集團海外司法團隊查到了該公司的注冊檔案、受益所有人登記和資金流水記錄。

初步結(jié)果顯示，該公司法人和受益所有人都為通一個人，對方是個華裔，叫鐘健山，沒有固定職業(yè)，表面上看和上官思源和上官臨臨并沒有任何直接關聯(lián)記錄。

“從調(diào)查結(jié)果來看，這個叫鐘健山的男人最近三年并沒有穩(wěn)定工作和收入，卻持有多家離岸公司的代持股份，而且名下一張銀行卡每個月都會收到一筆固定金額的服務費，其中最大一筆轉(zhuǎn)賬是300萬，轉(zhuǎn)賬時間剛好發(fā)生在這家離岸公司給秦盛凱轉(zhuǎn)賬300萬的一周前，付款方為開曼群島的一家空殼公司，這家公司的實際控制人剛好是上官思源母親的遠房表舅，人就在上官家公司上班。”柯辰在電話那頭說道，“巧合的是，鐘健山名下這家給秦盛凱轉(zhuǎn)賬的離岸公司僅發(fā)生過兩筆資金往來，一筆是從上官思源表舅控制的這家空殼公司轉(zhuǎn)入的300萬，另一筆是轉(zhuǎn)給秦盛凱的300萬。”

“鐘健山?jīng)]有固定職業(yè)卻代持多家離岸公司，而且每個月從空殼公司領取服務費，這家空殼公司的實際控制人還剛好是上官思源母親的遠房表舅，顯然鐘健山不是獨立操作離岸公司，而是受上官家指派的代持人，估計就是個用于規(guī)避監(jiān)管并進行跨境資金中轉(zhuǎn)的工具。那筆轉(zhuǎn)給秦盛凱的300萬，大概率就是上官思源和上官臨臨通過海外信托賬戶轉(zhuǎn)入空殼公司，經(jīng)過多層代持鏈條運作的資金。”傅景川淡應道，“有聯(lián)系過上官思源的表舅嗎？他怎么說？”

“聯(lián)系了，還在控制中，對方說是雇傭鐘健山幫忙打理上官家族的海外資產(chǎn)。”柯辰說，“然后法務那邊按照您的意思，出示了鐘健山?jīng)]有任何經(jīng)營能力且在離岸公司中僅作中轉(zhuǎn)的證據(jù)，以及出示了他和上官思源的出行重合記錄，但對方還在硬扛，堅持不肯承認這300萬是受上官思源和上官臨臨委托統(tǒng)籌中轉(zhuǎn)的，也不承認是從兩人的海外信托賬戶轉(zhuǎn)入的空殼公司賬戶，再讓鐘健山轉(zhuǎn)到秦盛凱賬戶，堅持認定是經(jīng)營所為?！?